estat espanyol
La Guàrdia Civil deté a la dona que va dir haver portat 90.000 euros a la seu del PSOE
El Jutjat Central d’Instrucció núm. 5 de l’Audiència Nacional, del qual és titular Santiago Pedraz, en coordinació amb la Fiscalia Anticorrupció està investigant l’anomenat cas Hidrocarburs
La Guàrdia Civil ha detingut aquest dilluns en el marc de l’anomenat caso Hidrocarburs a l’empresària Carmen Pano, qui ha assegurat públicament haver lliurat 90.000 euros en la seu del PSOE per encàrrec del comisionista del cas Koldo, Víctor de Aldama.
A més de Carmen Pano ha estat detinguda la seva filla Leonor María González Pano, el presumpte testaferro de De Aldama, Luis Alberto Escolano, i Carlos del Castell, qui estaria també vinculat amb aquesta trama a la qual s’investiga per un presumpte frau de 182 milions d’euros en l’IVA d’hidrocarburs, segons han informat Efe fonts pròximes a la investigació.
Registres a Madrid, Saragossa, Sevilla i Toledo
En el marc d’aquesta operació desplegada per la Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil a primera hora d’aquest dilluns s’han practicat també diversos registres en empreses i domicilis dels quatre detinguts a Madrid, Saragossa, Sevilla i Toledo.
En concret, agents de l’UCO han registrat les empreses que té a Calataiud (Saragossa) Luis Alberto Escolano, soci i testaferro de Víctor de Aldama, investigat en el cas Koldo, i que va ser qui va llogar el pis que va gaudir de març de 2019 a setembre de 2021 J.R.G., la dona amb la qual l’exministre de Transports José Luis Ábalos va mantenir per aquelles dates “una relació particular”, segons la descripció que fa de la mateixa en un informe la Guàrdia Civil.
L’organització criminal que s’ha desarticulat en aquesta segona fase de l’operació que es va posar en marxa el passat 7 d’octubre contra aquesta trama disposava d’una important estructura societària amb la qual executaria el frau fiscal, ha informat la Guàrdia Civil en una nota de premsa.
Aquesta estructura era modificada pels seus responsables amb la finalitat d’aconseguir un major grau d’apocament i assegurar la perfecció del frau.
Així mateix, comptaven amb una estructura paral·lela de societats tant a Espanya, com en tercers països, per a l’ulterior blanqueig de les quantitats obtingudes delictivament.
L’operació a càrrec de l’UCO ha estat dirigida pel Jutjat Central d’Instrucció núm. 5 de l’Audiència Nacional, del qual és titular Santiago Pedraz, en coordinació amb la Fiscalia Anticorrupció.
Per l’anomenat caso Hidrocarburs, que es troba sota secret, es troba a la presó provisional el propietari de l’empresa Villafuel, Claudio Rivas, que va ser detingut al costat de Víctor de Aldama, qui va aconseguir quedar en llibertat provisional després d’un mes empresonat després de declarar voluntàriament en el cas Koldo.
L’instructor del cas Hidrocarburs, Santiago Pedraz atribueix a De Aldama, a Rivas, i a la germana d’aquest, María Luisa Rivas, detinguts el passat octubre, delictes de pertinença a organització criminal, blanqueig de capitals i contra la Hisenda pública i un frau estimat en 182,5 milions d’euros sol en dos anys.
