estat espanyol
L’Audiència Nacional embarga 88 comptes vinculats al cas Koldo
La Fiscalia Anticorrupció va detectar que el patrimoni de l’exassessor d’Ábalos havia augmentat “significativament”
L’Audiència Nacional espanyola ha ordenat embargar 88 comptes oberts en diferents entitats bancàries per persones i empreses vinculades al cas Koldo, bloquejar els saldos existents i revocar les ordres de transferència que hi hagi arracades de tramitació, segons informa Efe. En un acte dictat el 19 de febrer passat, el titular del jutjat central d’instrucció número 2, Ismael Moreno, pren aquesta decisió a petició de la unitat de la Guàrdia Civil adscrita a la Fiscalia Anticorrupció.
Queden bloquejades així comptes a Arquia Bank, Banca March, Banco Caminos, Sabadell, Santander, Bankinter, BBVA, la sucursal a l’Estat espanyol d’Indosuez Wealth Europe, CaixaBank, Caja Laboral Popular de Crédito, Caja Rural de Navarra, Caja Rural de Teruel, Caja Rural de Zamora, Cajamar, Deutsche Bank, Evo Banco i Ibercaja.
Els 88 comptes estan vinculats a persones físiques o jurídiques investigades per presumpte delicte de pertinença a organització criminal, blanqueig de capitals, suborn i delicte de tràfic d’influències en contractes d’emergència de diferents administracions per comprar mascaretes durant la pandèmia.
La Fiscalia Anticorrupció va sol·licitar el bloqueig després de comprovar que el patrimoni de Koldo García, exassessor de l’exministre de Transport José Luis Ábalos, havia augmentat “significativament i sospitava que disposava de fons en efectiu i estava utilitzant persones interposades per a titular de bens. Segons la Fiscalia, amb part dels seus beneficis, Víctor de Aldama, un dels capitostos de la trama, ha adquirit béns mobles i immobles que primer va posar a nom de les societats investigades i després a nom d’empreses dels seus socis, encara que continuen sent seves.
Addicionalment, afegeix, hauria invertit part dels seus beneficis al Zamora Club de Futbol i hauria traspassat fons a comptes bancaris d’altres mercantils de l’entramat societari que controla.
De l’anàlisi preliminar dels seus comptes i de les de l’altre home clau en la presumpta estafa, Juan Carlos Cueto, “hi ha indicis que podrien estar ocultant la seva responsabilitat en els fets investigats, i dels beneficis obtinguts”, subratlla la Fiscalia en demanar els embargaments.
